周一，开庭日。市法院，民事庭办公室。倪秋萍作为东星证券民事诉讼案的主审法官，正在自己的办公室内准备。披上法袍，戴上眼镜，整理好仪容之后，她感觉差不多了。“走着，上庭去！”离开办公室，穿越过一条走廊步入民事庭。“全体起立！”庭卫依旧是尽职尽责的宣布，声音很响亮。他也在告诉所有人，主审法官来了，你们都给我安静下来。全场所有人起立，朝审判席行注目礼。倪秋萍淡定坐下，眸光扫过控辩双方。张伟，原诉人，孙空文，汤师爷，被告哦钱茉莉等人都已经入座，各自就位。“都坐下吧！”见主要人物都没缺席，她点了点头。“你们双方隔了这么几天，周末都休息的怎么样？”虽然要开庭了，但倪秋萍决定问候一声。“老倪，我已就绪，感觉良好！”控方席上的张伟率先开口，还朝着审判席比了个“ok”的手势。你谁啊？还喊我老倪，我和你很熟？倪秋萍忍不住翻了翻白眼，你小子就喜欢嘚瑟是吧？“多谢倪法官的关心，我们也已经准备好了。”另一边，汤师爷和孙空文师徒二人，也朝审判席点了点头。“行吧，既然如此，那本庭宣布，原告诉东星证券案聆讯再次开始！”倪秋萍敲锤宣布，庭审继续。“证人钱茉莉，请你再次上庭！”钱茉莉从被告席上起身，来到证人席入座。“张律师，我记得你上周二的交叉质询才刚开始是吧？”“是的，老倪……”“嗯！！！”“咳咳……倪法官！”见倪秋萍横眼看向自己，眼神充斥着警告意味，张伟连忙改口。“你小子还不快点！”“好嘞！”既然倪秋萍催自己，那么张伟自然是不敢怠慢，直接走到证人席前。“钱总，这个周末过得愉不愉快啊？”“托你的福，还行！”钱茉莉冷哼了一声。“还行，那就好……”张伟嘿嘿一笑，随后面色骤冷：“因为接下来可能会让你很不愉快！”此言一出，一股凉意在法庭上弥漫开来。虽然张伟只是一个普通人，但他说的话，却让不少人透体生寒。“钱总，请问你还记得，我上周问你的问题吗？”“什么问题，我不记得了。”钱茉莉说着，还摆谱道：“我有一个几千人的大公司要管，真以为随便一件小事，我就能记得住啊？”“哦，小事啊，那行吧。”张伟倒也不恼，只是开玩笑似的问道：“章地虎和你的关系，也算小事？”“反对！”被告席上，孙空文当即起身，“倪法官，这是怎么回事，不是说好我当事人和章地虎先生没有关系的吗，而且章先生也不是什么虎爷，他只是一名普通的慈善家！”“倪法官，我没有说章地虎就是虎爷这回事哦，我只是对被告钱茉莉与章地虎二人之间的联系进行提问，孙律师的反应怎么这么大呢？”“嗯，你说得对！”倪秋萍点了点头，朝孙空文警告道：“孙律师，你的反应是不是太过于偏激了点？”“抱歉，倪法官，我尽量克制！”孙空文也意识到，自己有些过激了，连忙道歉。毕竟张伟只是问了一句章地虎和钱茉莉的关系，而这个问题，上周钱茉莉已经回答过了。“我和你已经说过了吧，我和章先生只不过是朋友关系，普通朋友，那一次去沙滩酒店也只是正好遇到了。”“至于你所谓的照片，不过是我们二人找到了共同话题而已，我们在商量做慈善的事情，所以举止看起来亲密了一点。”“再说了，章先生是一个幽默风趣的男人，他也没有妻子，我也同样是单身，我们就算真凑到一块儿，难道违法了吗？”钱茉莉说了很多，但这个回答没有任何不妥。“钱总，这会儿记忆又好了，这不是把我上周问得问题都回答出来了？”张伟微微一笑调侃起来，但钱茉莉却没心思搭理张伟了。“确实也如你所说，你们二人普通的交朋友，普通的搞在一起，都是没问题的。”“但是……”张伟竖起一根手指，强调道：“如果你和他合谋吞下东星证券投资人的200亿资金，然后全都入账他的口袋里，那这件事可就不一样了！”此言一出，钱茉莉的瞳孔剧烈收缩了起来。“反对，不实指控，控方主观臆想！”辩方席上，汤师爷坐不住了，直接起身打断。“反对有……”“我收回最后那句话！”就在倪秋萍准备开炮时，张伟已经提前做出了预判。“钱总我问你，你真的不知道那200亿资产，到底去了什么地方吗？”“金融署的陈组长告诉我，钱已经转到离岸账户里去了，我怎么知道在哪里？”钱茉莉冷哼一声，否认道：“而且，你问我做什么，去问詹青泽啊，他肯定知道在哪里！”“钱总，你说笑了，这笔钱你怎么可能不知道在哪里呢？”“我不知道！”见钱茉莉不配合，张伟倒也不恼。“其实本案的关键，还是200亿的投资亏空，大家应该都知道，在资本市场的运作之下，资产的总额其实是不变的，有人赚了钱那么就自然有人亏钱。”“同样的道理，投资人亏了200亿，那么是谁把这笔钱拿出了投资市场呢，这就是我们需要找到的问题？”“不知道大家是否还记得，我出示过了刑事庭中的庭审报告，金融署调查科的陈伟天组长曾经说过，这个案子其实是拉高抛售策略，是以王茹为首的业务员伙同东星证券内部，一起依靠着虚假的利好消息，大幅度做高了环保股和资源回收股的股价，然后在高位大量抛售，引爆了这几只股票身上的泡沫。”对于这一点，陪审团和法庭上不少人都点了点头。这件事，他们还都是记得的。“那么问题来了，投资人的账户内，股票都是亏损的，那么那些大量抛售的账户里头呢，他们的资产是不是都是盈利了？”张伟说着，拿出了一份图表放在了投影仪上。“我先说明一下，这是一个银行账户的资金流动图表，这个账户就是东星证券的某个内部账户，也是大批量购买环境股的账户，后期在高位大批量抛售环境股时，也是这个账户。”“大家请看这个账户的资金流动时间点，从年初一月份开始，就不停的有资金注入，用以购买股票，而在6月份环境股价格达到最高位时，突然一下子抛售了所有的份额，账户上突然多出了整整一个亿的资金。”“你们猜猜，这一个亿的资金，有多少是投资人的血汗钱？”张伟指了指图表中最高分的那一道线，面露诡笑。但他的话，却让钱茉莉和汤师爷都翻了翻白眼。这区区一张图表，到底能说明什么问题？“我知道，大家一定有一个疑问，那就是这张图表能证明什么？”“大家可以往最高分之后的日期看，你们可以看到，这一个亿的资金正在飞速减少，几乎是在几天内，这么一笔资金就整个消失了。”“就是你们看到的所谓消失，这一个亿就从银行中消失了，查无可查，被人转移到了不知名的地方去。”“钱总，你作为证券公司的老板，因为清楚里头的手法吧？”面对张伟的提问，钱茉莉直接否决：“我不清楚！”“我只是管公司的，不是专业的证券交易员，不太懂这些细则的东西！”她的言外之意，身为交易员的詹青泽，显然是懂的。“是吗，但这个很好懂啊，起码我都懂。”张伟说着，笑道：“其实这个手法很简单，化整为零，将一个亿拆分成一百万个100块然后转移，这样就行了。”“银行对于大额资金的流动是非常重视的，如果你要转移一个亿，普通的银行柜员是不可能操作的，必须要层层上报，直到分行行长甚至是总行的人同意，这一个亿才能够操作。”“但是，如果将一个亿变成100万个100块，然后将这笔钱以小数额高频率的方式转移出来，那银行对于这种额度的资金审核，就会慢上好几天。”“当银行查询到这一笔笔转移的金额，总计高达一个亿时，这笔钱早就转到了离岸账户之中，这也是为何200亿能够在无声无息之间消失的原因。”“但我知道，这笔钱并非在无人知晓的情况下被转移了出去，事实上有人是知情的！”张伟说到此，走到了钱茉莉面前，冷笑起来。全场所有人的目光都像他看齐。是不是你想告诉所有人，钱茉莉知道这笔钱的流动？“现在请你告诉我，你是不是对这笔钱的流动完全知情啊……祝秘书？”“我不知道！”张伟突然提高了嗓门，钱茉莉也立马回答。但随后，后者反应过来，张伟提问的目标好像不是自己。“祝秘书？”全场所有人的目光，同时看向了被告证人席上坐着的祝秘书。祝秘书愕然，你们为什么看我。“祝秘书，这个账户的注册人是东星证券，但注册时却是你作为公司负责人签的字，你还有印象吧？”“这……”祝秘书万万没想到，这都被张伟翻出来了。她确实在银行注册了很多账户，毕竟是证券公司，肯定要注册证券交易账户，对接账户，第三方资金托管账户等等。“我……我……我不记得了啊……”祝秘书不知道如何回答了，只能求助似的看向孙空文。“祝秘书，你看其他人没用，这个账户是你负责的，你得告诉我们，这笔钱在你注册的账户内，用什么方法被转移了出去吧？”“这个……”祝秘书被这么多人盯着，面色变了变之后，终于响起了开庭前汤师爷的叮嘱。“等开庭之后，无论张伟提什么问题，总之把锅甩给詹青泽就行了！”“是詹青泽，是他让我以公司的名义注册的，最后注册的账号，我也交给了他！”听到祝秘书的回答，孙空文和汤师爷都点了点头。不错，要的就是这样。“你是说，詹青泽让你注册了账号？”“是的，这个账号应该是年初的时候刚注册的吧，就是詹青泽让我注册的，我估计他那个时候就对这个项目有野心了！”祝秘书最后还黑了詹青泽一把。她甚至为自己的临场应变能力，在心中默默点了个赞。“你敢发誓吗，这里可是神圣的法庭，你没有说谎？”“我发誓，我没有说谎，都是詹青泽让我做的！”见祝秘书发誓，张伟终于笑了。“行，那我们再来看第二个账户。”张伟拿出了第二份图表，和之前那个账户一样，有大额资金流动，并且内部资金同样有一个亿。“祝秘书，这个账户呢？”“是詹青泽让我注册的！”得到一模一样的回答后，张伟却笑了。“祝秘书，我问一句，詹青泽是什么时候入职东星证券的？”祝秘书低下头，翻看了一下手中的资料，“大约一年又六个月前吧？”“哦，那就是入职了东星证券有18个月咯。”张伟说着，走到投影仪前，将一张贴纸撕开，露出里面的内容。“请你看一下，这个账户的信息上，有账号的创建时间，你能回答我注册时间是什么时候吗？”祝秘书定睛一看，随后双眼瞳孔剧缩。“注册时间是……是……10年前……这……”“祝秘书，好奇怪啊，难道詹青泽在10年前，就已经布局这200亿的诈骗项目了？”此言一出，法庭上不少人都乐了。如果张伟说得是真的，那么这个詹青泽好棒棒哦，十年前就开始布局了啊，那时候他才上中学吧？“所以，事实证明，祝秘书你在说谎咯？”这一次，张伟的话就暗含锋芒了。“我……”祝秘书顿时哑口无言。说谎被当庭戳破，她还能怎么办嘛。“祝秘书，是谁让你在法庭上说谎的，是谁唆使你在法庭上作伪证的？”张伟说着，目光朝汤师爷，孙空文和钱茉莉三人身上看去。三人赶紧转移视线，不敢吱声。没办法，现在张伟占着理，唆使证人在法庭上作伪证，这可不是一个小罪名。三人不敢回应，钱茉莉更是疯狂朝着祝秘书使眼色。“我，我……”“没事，你要把罪名担下也无妨，反正作伪证这一项，就足够让你坐牢了，所以祝秘书，我祝你拜拜嘞。”张伟不需要知道祝秘书的回答，而是笑着对其告别。“庭卫，把这个证人押下去吧，等庭审结束后送去调查科，让他们调查一下证人的伪证罪细则！”倪秋萍大手一挥，左右两个庭卫立即动身，将一脸茫然无措的祝秘书押了下去。“钱总，你的秘书当庭作伪证，是不是你指使的啊？”张伟收拾了一个秘书，接着就直接对钱茉莉开火了。“反对，逼迫证人自证其罪！”汤师爷立即打断张伟的发言。“汤师爷，反应很快哦！”张伟呵呵一笑，随后朝倪秋萍道：“倪法官，不用你说，我道歉！”倪秋萍翻了翻白眼，好你个小王八蛋，都学会抢答了是吧。“咳咳，各位，刚才祝秘书的事情只是一个小插曲，让我们把注意力再转回账户上。”“刚才我说了，投资市场的资产价值是固定的，有人赚钱就有人亏钱，总共就这么多钱在一个篮子里。你要取走200亿，那么在某个或者多个的离岸账户中，就会有200亿的资金流入是不是？”“所以要追查200亿其实不难，只要知道在同一时间，那些账户之中注入了200亿资金就行了。”此言一出，包括钱茉莉在内，不少人都翻了翻白眼。全世界有多少交易账户，每天资金的流动总额，早就超过千万亿了吧。要从中找到200亿，可不就是大海捞针。而且你怎么知道，这200亿就是从东星证券的投资人口袋里流出的200亿呢？“我知道大家心里头可能会想，要从全世界的所有账户中，追查到200亿确实非常的难！”“但如果，我是说如果……”“如果我们知道这笔钱最后会流入到谁的口袋里，然后重点关注这位名下的账户呢，那么是不是就很容易能找到这笔资金了呢？”此言一出，钱茉莉，汤师爷和孙空文三人的面色，全都骇然变色。听张伟的意思，难道他要追查的账户，是那位大人名下的？“钱茉莉，你知道这个周末，网络上发生了什么大事件吗？”“这……我怎么知道……”虽然她听说了，但她不想回答。“哦，倒也不是什么大事，就是很多人都在说，章地虎就是传说中的虎爷，他就是猛虎堂的掌舵人，帮派份子中的魁首啊！”“反对！”张伟的话音刚落，汤师爷和孙空文二人，齐齐站了起来，异口同声。“倪法官，我这话说的没错吧，很多人都在说章地虎是虎爷，甚至这件事还上了热搜呢？”张伟却摊了摊手，表示自己一脸无辜。“这个……”这下子，倪秋萍就犯了难，这张伟还真是会给自己找麻烦。控方说了事实，因为周末她也看到了热搜的变化。但这是不是传闻证据，可就非常难以定性了啊。难！我倪秋萍真是太难了！